"Money mules", de l'argent facile à la prison

On sonne à la porte. L'ami d'un ami se tient devant la porte. Tu l'as vu il y a quelques jours dans une story sur Snapchat, dans laquelle il tenait une liasse de billets de 50 euros devant la caméra. "De l'argent facile", était-il écrit à côté. Tu lui remets ta carte de crédit et un papier avec ton code secret. Il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte, qu'est-ce que tu as à perdre ? Après-demain, tu dois la récupérer – avec un bon paquet d'argent. En effet, deux jours plus tard, tu as la carte entre les mains, plus riche de 200 euros. Et tu risques jusqu'à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent.

Ce qui ressemble à une histoire qui hérisse tous les poils du corps de la plupart d'entre nous est une réalité de plus en plus fréquente pour le service de blanchiment d'argent de la police. L'époque où le blanchiment d'argent supposait la mise en place de constructions fictives complexes est révolue. Pourquoi d'ailleurs, après tout, il est bien plus simple de demander simplement à quelqu'un, par le biais de la plateforme à la fleur, s'il veut jouer à la "money mule" contre une petite rémunération. "Le recrutement via les réseaux sociaux est actuellement la méthode principale", explique Jan [nom de famille tenu confidentiel pour ne pas entraver ses enquêtes], enquêteur de la police et chef des investigations sur le phishing.